Santander UK pacta con el supervisor británico una multa de 125 millones de euros

La FCA abrió un expediente por la operativa de seis clientes entre 2012 y 2017 y llegó a la conclusión de que los controles para prevenir el blanqueo no fueron suficientes

Santander UK ha llegado a un acuerdo con la FCA (Financial Conduct Authority), el supervisor británico, para el pago de una multa de 107,8 millones de libras (unos 125 millones de euros), por los controles «ineficaces» de la entidad financiera en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Blanqueo

La FCA, equivalente en Reino Unido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), ha desvelado este viernes que abrió un expediente a la filial británica del Santander por la operativa de seis clientes entre 2012 y 2017 y llegó a la conclusión de que los controles para prevenir el blanqueo no fueron suficientes.

Esto, en ningún caso, quiere decir que se cometiera un delito por parte de la entidad, que durante el periodo analizado seguía inmersa en culminar la integración del negocio de las sucursales de Bradford & Bingley y de Alliance & Leicester, fusionada en mayo de 2010.