Dimite el CEO de Binance, la mayor empresa de criptomonedas del mundo, tras declararse culpable de lavado de dinero

Chanpeng Zhao, el CEO de la mayor empresa de criptomonedas del mundo, Binance, está a punto de dimitir. Según adelanta The Wall Street Journal, Zhao ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia que incluye también el pago de 4.300 millones de dólares. Está previsto que CZ se declare culpable de lavado de dinero.

La SEC ha endurecido su postura en los últimos meses contra las empresas de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos presentó este lunes una demanda federal contra Kraken, la tercera mayor plataforma de criptomonedas del mundo, acusándola de operar sin autorización.

Esta acción probablemente echará un jarro de agua fría sobre las esperanzas de muchas empresas del sector de que el regulador de los mercados financieros estaba suavizando su postura tras una serie de sentencias judiciales desfavorables.

La SEC emprendió acciones legales en junio contra Binance, la principal bolsa de criptomonedas del mundo, así como contra la segunda, Coinbase.

El procedimiento contra Kraken comenzó este lunes en un tribunal federal de San Francisco, y tiene como objetivo a Payward y Payward Ventures, las dos entidades jurídicas que están detrás de la plataforma.

Según la SEC, el sitio, que recientemente celebró su décimo aniversario, «entrelaza los servicios tradicionales de una bolsa, un corredor, un agente y una agencia de compensación sin haber registrado ninguna de esas funciones ante la Comisión, como exige la ley».

Las autoridades también acusaron a Kraken de mezclar fondos de clientes con los propios para pagar gastos operativos.

En un mensaje publicado en su web, Kraken rebatió las acusaciones formuladas en la demanda de la SEC y argumentó que no estaba obligada a registrarse ante el regulador. «No estamos de acuerdo, y tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra posición en los tribunales», dijo la compañía.