El fundador de FTX será acusado de fraude y lavado de dinero

Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, será acusado de, entre otros cargos, fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero por la Fiscalía del distrito de Nueva York.

Tras ser detenido en Bahamas, después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York lo imputara, Bankman-Fried, que cooperó durante el arresto, ha pasado la noche del martes en una estación de policía, y está previsto que comparezca en el Tribunal de Primera Instancia de Nassau, la capital de Bahamas, según desveló The New York Times.

Rendir cuentas

En un comunicado, publicado por los medios, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo que su país y EE.UU. «han compartido el interés para que rindan cuentas todos los individuos asociados a FTX que podrían haber traicionado la confianza del público e infringido la ley».

FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre, y a finales de ese mismo mes los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE.UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.

Los abogados de la nueva directiva y su actual responsable, John Ray, sostienen que una «cantidad sustancial» de los activos de la compañía podrían haber sido robados o están desaparecidos.

Los nuevos gestores también han denunciado que la empresa tenía una «ausencia total de controles corporativos» y una falta de «información financiera fiable».

La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.

Sin embargo, Bankman-Fried responsabiliza de la quiebra en parte a la masiva venta de criptomonedas que se produjo a principios de año. Para el fundador de la empresa, esa venta redujo a la mitad la garantía de FTX, de unos 30.000 millones de dólares.

Llegados a esa situación, según Bankman-Fried, la venta de criptomonedas continuó, combinada con una restricción crediticia y una «huida del banco», lo que redujo la garantía a 9.000 millones antes de que FTX se declarara en quiebra