El presunto líder de la trama, Gao Ping, a la salida de una de sus declaraciones ante los jueces
Audiencia Nacional
El juez abre juicio contra la mayor trama de mafia china en España y pide 43 años para su líder, Gao Ping
Entre los encausados, también se encuentra el actor porno Nacho Vidal, para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión
El titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado este martes apertura de juicio oral por el llamado Caso Emperador, la trama mafiosa china liderada por Gao Ping, para quien el fiscal pide 43 años de prisión además de una fianza de 103 millones de euros. Se le acusa por delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.
En el macroproceso serán juzgados un total de 101 personas, la mayoría de origen chino, pero también hay algún español como el conocido actor porno, Nacho Vidal, para quien el fiscal solicita una pena de 11 años de prisión por organización criminal, blanqueo y falsedad de documento mercantil.
Entramado de sociedades pantalla
Según la Fiscalía, la trama estaba «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito» era «una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros».
Todo ello, "confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.
Cobo Calleja
Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
Buena parte de ese dinero, según el escrito de acusación de la Fiscalía, salía de España hacia China, donde se encontrarían los principales responsables de la organización, que contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, lugares donde se han detectado transportes de dinero.
Muestra de la cantidad de dinero que manejaba la red es que la cantidad total de dinero que es ingresado en efectivo en entidades bancarias por sus miembros desde el año 2009 hasta el año 2012, asciende a más de 60 millones de euros.