Desarticulado un clan que pretendía asentar el cártel de Sinaloa en España

La Policía Nacional junto con la Agencia Tributaria ha conseguido desmantelar en Madrid y Guadalajara un clan familiar vinculado al cártel de Sinaloa que pretendía instalarse en España.

Los primeros integrantes del clan fueron detectados a finales de 2020 ya que se instalaron directamente en viviendas de lujo y comenzaban a trabajar en plantaciones de marihuana que eran visitadas con frecuencia por traficantes de droga.

Vinculados a cárteles mexicanos

Las investigaciones posteriores determinaron que se trataba de un clan familiar vinculado a los cárteles mexicanos de la droga que habían introducido en España diez millones de euros en metálico y oro de inversión con lo que habían comprado decenas de vehículos y viviendas de lujo así como varios negocios. Además, constituyeron sociedades que pretendían utilizar para blanquear los beneficios de la droga. Incluso llegaron a comprar a varios funcionarios para que les ayudasen a instalarse en España y a conseguir la documentación legal.

En un primer momento, el entramado basó su modelo de negocio en constituir sociedades en España, Portugal y Suiza para la explotación de los cultivos de cannabis. En este sentido, contaban con plantaciones de marihuana en diferentes provincias de España.

Cuando estas plantaciones fueron desmanteladas, la organización invirtió en nuevos sistemas de cultivo basados en la creación de contenedores con un software inteligente que les permitiría obtener cosechas en menos de tres meses. Algunos de los miembros mexicanos del grupo criminal trataron de adquirir este negocio por una importante suma de dinero, si bien las actuaciones policiales lo frustraron.

Narcotraficantes de toda Europa

Con el transcurso de la investigación, los agentes detectaron la llegada a nuestro país de personas, procedentes de Sudamérica, a las que la organización usaba de «mulas» para introducir cocaína base en paquetes café. La droga era procesada, envasada y serigrafiada en dos laboratorios de la provincia de Madrid para, posteriormente, venderla a personas que venían de Croacia y Holanda con las que habían cerrado negocios previamente. Además, también contaban con otras redes de distribución a través de ciudadanos chinos y otros vendedores, ubicados en diferentes localidades de Madrid, que incluso introducían la sustancia estupefaciente en centros penitenciarios.

Por otra parte, la investigación ha acreditado un movimiento de capitales abrumador. Cambiaban constantemente de viviendas, todas ellas de lujo, y se dedicaban a la compraventa de joyas y vehículos deportivos cuyos precios superaban los 500.000 euros. Esto obedecía al blanqueo de los beneficios que obtenían ilícitamente y, además, era una medida de seguridad para evitar ser localizados en una zona concreta.

A mediados del pasado mes de mayo, los agentes realizaron un dispositivo policial en el que participaron más de 200 efectivos. El operativo permitió la completa desarticulación de la organización y la detención de sus responsables, localizando en el domicilio del líder del entramado un laboratorio de cocaína en pleno proceso de elaboración de más de 37 kilos de sustancia. Durante el operativo se contó además con la colaboración de la Policía Local de la localidad madrileña de Algete.

Asimismo, realizaron 13 registros en distintas localidades de Madrid y Guadalajara, y ocho inspecciones en las provincias de Madrid y Málaga. Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 1.000 kilos de cogollos de marihuana, 37 kilos de cocaína, diez armas, 105.116 euros en metálico, así como 17 vehículos y 4 viviendas (valorados en siete millones de euros), entre otros efectos. Además, fruto de la operación se han desmantelado dos laboratorios para el procesado de cocaína y dos invernaderos destinados al cultivo de marihuana, y se han bloqueado 20 cuentas bancarias.