Juan Carlos Monedero, ideólogo y cofundador de Podemos, imputado en el caso Neurona
Tribunales
Tres detenidos en el marco de la presunta trama de blanqueo que la AN investiga contra Monedero
La Policía Nacional ha intervenido tras los registros practicados en el domicilio del titular de la mercantil VIU Europa SL, Ernesto Velasco, como destinatario de los supuestos pagos del exfundador de Podemos
Tres detenciones policiales, aunque los detenidos ya ha sido puestos en libertad, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por varios presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría financiera.
La intervención de los agentes ha llegado tras los registros practicados, esta misma semana, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el domicilio del titular de la mercantil VIU Europa SL, Ernesto Heleodoro Velasco, quien supuestamente habría recibido pagos por parte de una empresa de Monedero.
Fue la propia UDEF la que recogió en un informe, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Manuel García Castellón, que la mercantil había recibido un abono de 69.000 euros procedente de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad del ideólogo y fundador de Podemos.
En base a dicha información, en 2022, el magistrado instructor abrió la causa al considerar que «el movimiento triangular de fondos» entre el Banco del Alba, la Caja de Resistencia y VIU Europa presentaba «rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo».
Señalado por 'El Pollo' Carvajal
No en vano, y como publicó El Debate en primicia, el que fuera el jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, ya extraditado a los EE.UU., aseguró en una declaración judicial que VIU Europa, la mercantil de Velasco, habría sido utilizada «para encubrir operaciones irregulares vinculadas» a Monedero.
En su resolución, el magistrado también hacía alusión a la declaración de un testigo protegido, que aludió a la participación del exministro venezolano Rafael Ramírez en entregas económicas a Monedero. «Se informa en el oficio de la UDEF 10/2022 que la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL», apuntó entonces.
La UDEF alertó al magistrado de que existían «sospechas que algunos de los documentos aportados por VIU EUROPA SL que podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».