El juez Pedraz interroga a los administradores de dos de las sociedades pantalla de Aldama en la trama de hidrocarburos

Javier Sequí Alemany y Aaron Gómez, administradores de Salamanca Fuel Center y Obaoil 3000, respectivamente, dos de las siete sociedades pantalla presuntamente utilizadas por Víctor de Aldama y Villafuel en el fraude del IVA de los hidrocarburos, declaran hoy en la Audiencia Nacional.

Así lo acordaba el juez de la Audiencia Nacional que investiga a De Aldama y Claudio Rivas por un presunto fraude en el los impuestos de la operadoras de combustible, Santiago Pedraz, quien el pasado mes de febrero citaba a 16 de los imputados en la supuesta trama, entre principios de marzo y principios de abril.

El juez Pedraz, titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se apoyaba, para ello, en el informe aportado por la Guardia Civil donde se definía el papel de cada uno de los implicados en el presunto fraude, de al menos 182 millones de euros, contra la Hacienda Pública, que habría sido diseñado por la sociedad Villafuel.

Los agentes asignados al caso situaron en la cúspide de la organización a Claudio Rivas Ruiz-Capillas y a Víctor de Aldama y por debajo de ambos a María Luisa Rivas, hermana de Claudio. A continuación de esta tríada se situaban todos los responsables de mercantiles, contratados o dueños de sociedades ligadas a Villafuel (quienes en uno u otro sentido son socios de Aldama) y que habrían contribuido a sacar los fondos obtenidos irregularmente, fuera de España.

Aaron Gómez Rodríguez, consta como administrador de Obaoil 3000 SL, además de ostentar cargos societarios en la sociedad portuguesa Cálculo Corriente Unipessoal LDA y funciones comerciales para Salamanca Fuel Center. Esta última habría actuado, dentro del organigrama concebido para el presunto fraude, como «suministradora» sostiene la Guardia Civil en sus dictámenes.

De hecho, el administrador único de Salamanca Fuel Center, desde el 24 de marzo de 2023, es Javier Sequí, que entre los meses de febrero y mayo de ese mismo año, «acumuló una cuota defraudada de 34.603.589,10 euros». Por ello, los agentes consideran a Sequí como el «sucesor de Félix Aparicio» y la pieza de la organización criminal a través de la que se materializa el «opacamiento» de las actividades.

En relación con Obaoil 3000 SL, los investigadores consideran que «entre abril y octubre de 2023, acumuló una cuota defraudada de 70.368.526,41 euros». No en vano, la Guardia Civil mantiene que Villafuel utilizó a esta suministradora como empresa interpuesta para «a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente. Así mismo utilizada para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad. Además de ello, se utiliza para la adquisición de vehículos y embarcaciones recreo disponiéndoles para el disfrute de los responsables de la organización criminal».