La Guardia Civil de Granada desmantela una trama internacional que estafó más de 3 millones de euros

El equipo de Delitos Telemáticos de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha detenido a siete ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado un total de 3.381.000 euros mediante la técnica del 'SIM swapping' o duplicado de tarjetas de teléfonos móviles.

Los cabecillas de esta banda residían en Málaga y contaban con una enorme base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros que han sido identificados por los investigadores, según ha informado el Instituto Armado.

'Modus operandi'

En primer lugar los ciberdelincuentes duplican de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona suplantando su identidad. Posteriormente, una vez que la víctima se ha quedado sin servicio telefónico, acceden a su información personal, toman el control de las aplicaciones del teléfono y la suplantan en sus redes sociales, en las cuentas de correo electrónico y en la banca digital a través de los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.

Cuando la banca electrónica reconoce a los ciberdelincuentes como los titulares de las cuentas de sus víctimas, las vacían e inmediatamente contratan préstamos, líneas telefónicas o realizan compras de mucho dinero en plataformas internacionales.

En este caso en concreto, los detenidos captaban a sus «mulas» a través de las redes sociales para blanquear el dinero estafado. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero, se encargaban de transferir las ganancias que habían obtenido ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami, en Estados Unidos.

Ejemplo de estafa

Esta operación la ha llevado a cabo la Guardia Civil de Granada, después de que un vecino de La Zubia denunciara que le habían estafado más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias realizadas fraudulentamente desde sus cuentas bancarias, tantos personales como de empresa.

En el trascurso de la investigación de esta operación, los investigadores granadinos descubrieron que los dos lugartenientes de la organización eran dos ciudadanos venezolanos que vivían en la ciudad de Málaga.

La Guardia Civil ha realizado registros en ambos domicilios y se han incautado dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas.