Cae en Málaga una red empresarial que que blanqueaba dinero del narco a través de licencias VTC

Las empresas se constituyeron con el único objetivo de crear confusión patrimonial para enmascarar su actividad ilegal

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han desarticulado un entramado societario creado ad hoc para facilitar el blanqueo de capitales a bandas de narcotraficantes a través de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). La operación, denominada Colombo 22, permitió la imputación y detención de 17 personas.

Las primeras informaciones recibidas alertaban de la existencia de una red societaria que estaría facilitando el blanqueo de capitales a organizaciones criminales dedicadas a tráfico de drogas en el litoral malagueño, Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta.

Este «dinámico» entramado estaba formado por un total de 11 empresas, con el único objetivo de crear confusión patrimonial para enmascarar su actividad ilegal. A través de ellas conseguían la transmisión de vehículos y de autorizaciones administrativas para la actividad de alquiler de VTC.

Estas licencias se habrían vendido a un porcentaje elevado de personas vinculadas con actividades de tráfico de estupefacientes, «posibilitando la canalización de fondos de dudoso origen».

Durante el periodo investigado entre 2022 y 2023, ambos incluidos, se habrían efectuado 26 transferencias de licencias y diez de vehículos, estimando un ingreso ilícito de 1.114.520 euros.

Dos fases

La explotación policial de la investigación se desarrolló en dos fases. En la primera se procedió a la detención del principal investigado, que ejercía el control del entramado. Además, se realizaron tres registros –dos domicilios en la localidad de Marbella y una gestoría ubicada en Málaga–.

El resto de los investigados fueron detenidos en la segunda fase, imputándoles de manera individual un delito de blanqueo de capitales. Además, fueron intervenidos cinco inmuebles, valorados en 1.400.000 euros; 27 autorizaciones VTC, valoradas en 1.350.000 euros; 27 vehículos, valorados en 710.000 euros, y 95.500 euros en efectivo.

En la operación colaboraron miembros de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ), Guías Caninos y el Grupo de Ciberdelincuencia adscritos a la Comisaría Provincial de Málaga, así como la UPR de Marbella y la UDEV adscrita a la Jefatura Superior de Ceuta.

Las diligencias instruidas y los 17 arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.