Destapan en Estepona un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público

La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público tras desarticular en Estepona un grupo criminal que cometía estafas. La operación se ha saldado con la detención de dos personas como presuntos responsables de un delito de estafa.

Los miembros de este entramado criminal lograron ponerse en contacto con la entidad financiera de la tesorería a través de «compromiso de correo electrónico empresarial –BEC–» y consiguieron que se autorizaran tres transferencias por un importe de 548.614,40 euros, si bien solo pudieron hacer efectiva dos de ellas por un importe de 99.585,40 euros.

Esta modalidad de estafa mediante el modus operandi tipo BEC –compromiso de correo electrónico empresarial– consiste en modificar una cuenta corriente donde se van a recibir transferencias de entidades públicas, habiendo interceptado previamente el correo electrónico de ese organismo público para, finalmente, recibir el dinero en la cuenta que la trama tiene a tal efecto.

La operación se inició con motivo de la denuncia presentada por un responsable del organismo afectado. En ella se informaba del acceso indebido al correo corporativo y la posterior estafa a través de tres transferencias bancarias. Una de ellas, la de mayor importe, no llegó a materializarse por quedarse la cuenta corriente al descubierto.

Con la denuncia y la información recabada, los agentes comprobaron que los presuntos autores contactaron con la entidad bancaria haciendo mención a un código de validación de una orden de transferencia anterior, para darle más veracidad a la nueva orden de transferencia.

Bloqueo de las cuentas

Por todo ello, y de forma inmediata, los investigadores trasladaron todos los datos obtenidos al Juzgado de Instrucción de Guardia número 2 de Estepona, que inmediatamente tomó como medida cautelar el bloqueo y embargo de las referidas cuentas para así recuperar la totalidad del dinero transferido fraudulentamente.

Con ello se paralizó una transferencia de 449.029 euros y parte del importe de otra que ascendía a un valor de 99.585,40 euros, concretamente de 35.384,15 euros.

Después de un análisis complejo y extenso de la operativa bancaria de la cuenta corriente utilizada por los estafadores, se pudo observar varias transferencias a otras cuentas, motivadas posiblemente como medidas de seguridad, así como para entorpecer y ralentizar las labores investigativas de los agentes. Además, con todo ello se logró la identificación de los presuntos autores.

Hasta la fecha se ha procedido a la localización y detención de dos hombres, de 44 y 43 años, continuando con las gestiones para localización del último implicado.