Un agente de la Guardia Civil
Desarticulado un grupo criminal que engañaba para robar identidades y así comprar teléfonos para su reventa
Los delincuentes utilizan redes sociales y plataformas de compraventa de productos para engañar a sus víctimas
La Guardia Civil de La Coruña ha logrado desarticular un grupo criminal asentado en Santiago de Compostela y Ribeira, compuesto por siete personas detenidas y con cuatro integrantes más pendientes de arresto. Este grupo se dedicaba a la usurpación de identidades para contratar líneas telefónicas de manera fraudulenta, haciéndose además con terminales nuevos.
Fraude de solicitud: lista de morosos
La investigación comenzó tras la denuncia de una operadora telefónica, que detectó múltiples reclamaciones de clientes afectados por la apertura de líneas y la compra de terminales a su nombre sin su autorización. Estas actividades fraudulentas generaron una alerta que llevó a los agentes del Equipo@Coruña a seguir la pista de los responsables.
Después de meses de investigación, los agentes identificaron a los miembros del grupo, quienes operaban principalmente desde Santiago de Compostela.
Los delincuentes utilizan redes sociales y plataformas de compraventa de productos para engañar a sus víctimas y obtener sus datos personales. Con esta información, contrataban líneas telefónicas y adquirían dispositivos de alta gama, que luego revendían en tiendas de segunda mano.
El grupo empleaba técnicas de ingeniería social, como el phishing, para extraer información sensible de sus víctimas y perpetrar sus delitos.
Este modus operandi, conocido como «fraude de solicitud», causó graves perjuicios a las víctimas, que no solo adquirían deudas con las operadoras, sino que eran incluidas en listas de morosos y enfrentaban reclamaciones judiciales, llegando incluso a ser citadas en juicios o estar sujetas a órdenes de búsqueda.
Operación en todo el territorio nacional
La operación ha permitido esclarecer hasta el momento más de 55 hechos delictivos relacionados con la usurpación de identidad en diversas provincias, incluyendo Alicante, Granada, Málaga, Girona, Madrid, Lugo y Pontevedra, entre otras.
Además, se ha detectado la creación fraudulenta de 141 líneas telefónicas y la adquisición ilícita de 132 terminales móviles, con un valor estimado de 26.000 euros.
En total, siete personas han sido arrestadas en Santiago de Compostela y Ribeira, mientras que se han emitido órdenes de detención para cuatro sospechosos aún en paradero desconocido.