La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales procedentes de extorsión

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia contra la ciberdelincuencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia, especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión

Las investigaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia de un ciudadano que manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión, habiendo recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web; los cuales le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.

La víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros.

Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas; y que la mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia.

Del análisis de toda la información recopilada por el Edite, permitió comprobar que la misma estaba relacionada con un mismo grupo criminal.

El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas, la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.

Pautas de protección a seguir frente a estos ciberdelincuentes

Es fundamental protegerse contra este tipo de amenazas y no ceder ante el miedo infundido por los ciberdelincuentes. Para ello, el Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de Córdoba, recuerda seguir las siguientes pautas:

-No siga las indicaciones del mensaje de WhatsApp/llamada/comunicación: No importa lo aterradoras que sean las amenazas, no sigan las instrucciones proporcionadas por los delincuentes.

-Reporte el número: Denuncia el número desde el que se te está amenazando y, después de hacerlo, bloquea el contacto para evitar más comunicación.

-No comparta datos personales ni bancarios: Los delincuentes pueden usar cualquier información que les proporciones en tu contra.

-Recopile evidencias: Si el acoso persiste, reúna todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, grabación de audios o llamadas, etc. y realice una denuncia presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Practique egosurfing: Si ha facilitado algún dato de carácter personal, investigue qué información personal suya está disponible en línea para evitar que sus datos se usen de nuevo en algún tipo de fraude.

Para confirmar o ampliar información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Córdoba, teléfono 957414111 ext. 0440074