Operación de la Guardia Civil
Detienen a siete polacos en Canarias por una presunta estafa de 27 millones de IVA
Los detenidos estaban reclamados por su país en un procedimiento penal
La Guardia Civil en colaboración con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation) han detenido en la isla de Gran Canaria a siete personas de nacionalidad polaca por defraudar más de 27 millones de euros de IVA.
Los detenidos estaban reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin.
Los miembros de esta organización crearon una red de sociedades pantalla que carecían de actividad real y que servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que acometer los presuntos delitos penales investigados.
