Tres detenidos en Montilla por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil ha detenido Montilla a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Montilla, el pasado mes de febrero que al parecer se había producido un delito de estafa de 349.000 euros a un empresario de la localidad dedicado a la venta de bebidas al por mayor.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, la identificación, localización y detención los presuntos autores de la estafa.

Los datos obtenidos en la inspección ocular efectuada en la empresa, unido al análisis de la documentación relacionada con los hechos, permitió a los investigadores de la Guardia Civil centrar sus sospechas sobre dos personas, uno de ellos cliente habitual y distribuidor en otra localidad y en un empleado de la empresa.

Modus operandi

El avance de las investigaciones, centradas en estas dos personas, detectó una serie de movimientos sospechosos que presentaban un mismo modus operandi, que básicamente consistía en la realización de una compra aparentemente legal por el cliente y amparada por el correspondiente albarán, de una cantidad menor de bebida, sin embargo el empleado de la empresa presuntamente introducía más cantidad de envases en la furgoneta de este, de manera que el trasiego de mercancía, a ojos de cualquier otro empleado del lugar no resultaría sospechoso

Ante ello y tras obtener indicios suficientes de la participación en los hechos de un empleado de la empresa y de dos personas vinculadas con otra empresa de distribución de bebidas, se procedió previa autorización judicial al registro de una vivienda donde se intervinieron 160.000 euros en billetes fraccionados y una nave industrial, donde se intervinieron más de 7.000 envases de bebida, ambos inmuebles relacionados con los sospechosos, también en los registros practicados se intervinieron dos vehículos de alta gama.

Asimismo, la Guardia Civil ha procedido a la detención de los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

En la exportación de la operación han participado guardias civiles del Puesto principal de Montilla, del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Córdoba y un equipo de la Unidad Cinológica de la Comandancia de Málaga especializada en la localización de papel moneda.