El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto es investigado por corrupción
Hispanoamérica
La Fiscalía mexicana investiga por corrupción al expresidente Peña Nieto
En la investigación también se encuentra involucrada la empresa española de construcción OHL
La Fiscalía de México sigue la pista de tres posibles delitos federales relaciones a corrupción que habría cometido el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) quien estaría residiendo en España gracias a un visado de oro otorgado por la compra de una lujosa propiedad en una urbanización de Madrid.
Los delitos por lo que se encuentra investigado el político mexicano son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. “En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", indicó la Fiscalía mexicana en un breve comunicado.
De acuerdo con la información, la Fiscalía General de la República (FGR) de la nación azteca abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que también se encuentra involucrada la empresa española de construcción OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos
El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero «y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso».
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas se hará de inmediato
El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra el expresidente Peña Nieto por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Según recuerda Efe, las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
