Hacienda sospecha de una compra de mascarillas de Air Europa a la trama Koldo pocos meses antes de ser rescatada

Hacienda considera que se produjeron movimientos sospechosos entre las empresas del presunto conseguidor de la trama investigada por la Audiencia Nacional en el 'caso PSOE', la mercantil Soluciones de Gestión y la aerolínea Air Europa que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Agencia Tributaria ya apuntó a que Víctor Aldama, propietario de MMT 180 Capital y Deluxe Fortune, habría aprovechado su interlocución con funcionarios del Ministerio de Transportes por el rescate de Air Europa, compañía de la que era «consultor en la sombra», para hacerles llegar su propuesta de facilitar mascarillas en plena pandemia.

Además, ahora, ha detectado una compra masiva de mascarillas por parte de la aerolínea, a la empresa proveedora de la trama, por valor total de 2.368.000 euros, pocos meses antes de ser rescatada.

Una operación efectuada en mayo de 2020, en los peores compases de la pandemia del COVID-19, que resulta difícil de encajar con el hecho de que, poco después, en septiembre de ese mismo año, Air Europa fuese la primera compañía rescatada en nuestro país –lo que significó una inversión en préstamos participativos y ordinarios del Estado superior a 475 millones de euros en el ejercicio 2020– apelando a su delicada situación financiera. Así lo señalan una serie de documentos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que obran en el sumario judicial al que ha tenido acceso ELDEBATE.

De acuerdo con el material aportado por los investigadores de la guardia civil a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se produjo un acuerdo de prestación de servicios, de fecha 4 de mayo de 2020, entre Soluciones de Gestión, MTM 180 Capital y Deluxe Fortune cuya Adenda II modificó, a su vez, el Anexo I del contrato referido a la contratación de suministros de mascarillas. En dicho documento y con motivo del «supuesto excedente de mascarillas en los almacenes de Soluciones, las mercantiles del Sr. Aldama habrían conseguido nuevos clientes a los que suministrar el material sanitario», recogen las pesquisas. Entre ellos la aerolínea de la familia Hidalgo.

Un suministro de mascarillas por el que Air Europa realizó «dos transferencias dimanantes, según su concepto» de la aerolínea «por importe total de 2.103.692,99 euros, fondos que parecen corresponderse en primera instancia» con una de las facturas proforma identificadas por los agentes de la UCO que siguen el rastro de la trama.

La tríada de Aldama, Ábalos, Air Europa

Por otra parte, en un informe de 52 páginas de la Oficina Nacional de Investigacion del Fraude (ONIF), Hacienda indica que durante su investigación no logró dar con el nombre de funcionario en el Ministerio de Transportes que actuase como interlocutor habitual de la trama. Pero sí localizaron «un posible contacto» para los conseguidores de la misma porque en los correos aportados por Soluciones de Gestión –que la trama utilizó para canalizar el negocio de las mascarillas fake– aparece señalada una persona de la que se afirma que es la vía en el Ministerio para negociar los precios de transporte aéreo con Iberia: Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Así, Hacienda indica que de las relaciones de De Aldama con el Departamento que dirigía Ábalos y especialmente por su participación en las negociaciones de Air Europa (...) para el llamado «rescate de la compañía», «se fraguó el ofrecimiento de mascarillas por el señor De Aldama al Ministerio».

Esas negociaciones, la «cercanía» con determinados funcionarios, por Koldo García, «y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el Ministerio». «A ello hay que unir el hecho de que el procedimiento administrativo de contratación de emergencia facilitó la rapidez y la falta de concurrencia», apostilla la Agencia Tributaria en su dictamen de lo ocurrido.

No en vano, asegura que De Aldama en realidad es el «socio oculto» de Soluciones de Gestión, empresa que para Hacienda es controlada por Cueto. Y apunta que los importes facturados por las sociedades de De Aldama «suponen un porcentaje cercano al 33% del beneficio del negocio, es decir, una tercera parte» del total, tranformado en 'mordidas' opacas al fisco.

No en vano, el informe pone el foco en las dos sociedades que participaron en la operación y que eran propiedad de De Aldama, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, para indicar que se interpusieron esas sociedades como prestatarias de servicios que en realidad «solo pueden ser servicios personales del señor De Aldama por sus propias características».

«A juicio de esta inspección, los ingresos de estas sociedades por los conceptos analizados deberían haber tributado en el IRPF del señor De Aldama», explica, para luego recordar que el conseguidor «es no declarante de IRPF desde 2015».

Por otro lado, analiza el estudio financiero aportado por Soluciones de Gestión relativo a las gestiones facturadas por las sociedades de De Aldama en el que sostenía que habían supuesto un ahorro de 10,8 millones de euros en la compra de mascarillas y 7,3 millones en los precios de flete de los vuelos de Air Europa. Para Hacienda, ese ahorro «en este momento, resulta imposible, como aseguró la propia compañía aérea a esta Inspección».

Y cita la respuesta de Air Europa y Globalia al respecto, en la que negó la intervención de estas sociedades de De Aldama «y mucho menos que ello supusiera la alteración de sus precios de los vuelos y fletes por debajo de los de mercado en aquel momento». «Esta Inspección ha comprobado que los precios de los fletes de Air Europa son similares a los de Iberia», apostilla.