La Guardia Civil interviene a una organización de blanqueo de capital más de 27 millones de euros
Se han llevado a cabo un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas
La Guardia Civil ha intervenido y desarticulado, mediante la que se ha denominado `Operación IFADE-YUZUK', a una organización criminal que se encargaba de prestar un servicio de blanqueo de capital a gran escala. El blanqueo se realizaba mediante la compensación a través de criptomonedas del dinero generado ilícitamente por organizaciones criminales.
Esta «empresa» compraba el dinero en efectivo y tras el blanqueo se llevaba una comisión que oscilaba entre el 2 y el 3 %, después volvían a vender ese dinero en efectivo con el mismo modus operandi, teniendo un flujo de dinero aproximado de 3 millones de euros semanales.
La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Por el momento se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.
La operación ha obligado a realizar numeras intervenciones, por lo que se dividió en dos fases. Una primera, centrada en la desarticulación de la organización criminal, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2024 con actuaciones en España, Chipre y Francia, y una segunda fase, iniciada el 19 de noviembre de 2024, focalizada en los clientes de la organización asentados en España.
Se han llevado a cabo un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas, así como otras 17 investigadas.