Los agentes descubrieron que el sospechoso cambiaba de domicilio semanalmente para evitar ser localizado
Málaga
Tres detenidos y 17 millones de dólares intervenidos en la mayor incautación de criptomonedas de Europa
El cabecilla de la organización, que fue detenido en Marbella, está relacionado con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas
La operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Nationale Politie de Países Bajos ha culminado con la intervención de 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos, resultando ser la mayor incautación de monedas virtuales realizada en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Tres personas de origen neerlandés han sido detenidas, entre ellas el líder del entramado criminal, el cual se había instalado en el municipio malagueño de Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas que realizaba mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros.
Tal y como ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo se habría trasladado a España para ocultarse y blanquear el dinero obtenido fraudulentamente tras cometer innumerables y cuantiosas estafas con moneda virtual. Las pesquisas se centraron, además, sobre sus progenitores, quienes presuntamente habrían colaborado con su hijo en el blanqueo de dicho dinero.
El sospechoso realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude ‘Over The Counter’ (OTC), que consiste en ejecutar transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan de manera directa entre las dos partes interesadas. Así, ambas partes compran y venden activos sin intermediarios públicos, acordando los términos y precios de la venta de manera privada. Esta falta de transparencia pública era aprovechada por el investigado para cometer sus delitos.
Además, se valía de las aplicaciones de mensajería instantánea para anunciarse como una persona fiable y de confianza con la que realizar transacciones y convertir la moneda virtual en moneda corriente. Así, sus víctimas contactaban con él, le realizaban una transferencia de cantidad reducida, la cual resolvía de manera satisfactoria, ganándose la confianza de la otra parte.
Sin embargo, en las sucesivas transferencias, las víctimas aumentaban la cantidad de criptomonedas a canjear, momento en el que el investigado ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente, robando así gran cantidad de moneda virtual.
Durante el transcurso de la investigación, los agentes averiguaron que el cabecilla del entramado habría estafado a víctimas de diferentes países de Europa, entre ellos varios miembros de organizaciones criminales internacionales asentados en la Costa del Sol que pretendían blanquear dinero de sus actividades ilegales.
Para evitar ser descubierto, el líder cambiaba de domicilio semanalmente y portaba siempre consigo los materiales informáticos necesarios para la comisión de sus delitos.
Finalmente, se pudo localizar al principal sospechoso a principios del pasado mes de septiembre en Marbella, donde fue arrestado por presunto delito contra el patrimonio, además de la Orden Europea de Detención y Extradición que pesaba contra él.
Como consecuencia de este operativo, se realizaron tres registros, uno en Países Bajos y dos en España, en las localidades malagueñas de Mijas y Marbella, fruto de los cuales se intervinieron más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.
