Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo
La Guardia Civil de Lugo identifica a tres autores de estafas a congregaciones religiosas de toda España
El líder de este grupo de estafadores reclutaba ‘mulas de dinero’ que actuaban como intermediarios en las operaciones ilícitas
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo ha identificado a tres integrantes de un grupo criminal dedicado a estafar congregaciones religiosas, en el marco de la denominada Operación Congregatonium.
La Guardia Civil también pudo comprobar que, además de en Lugo, hay congregaciones religiosas afectadas por las estafas en otros puntos de España.
Mulas de dinero como gancho
La investigación, que comenzó en Lugo tras detectar víctimas en esta demarcación, permitió descubrir el modus operandi de la trama, liderada por un cabecilla que reclutaba ‘mulas de dinero’.
Estas personas ponían a disposición de la trama cuentas bancarias abiertas en diversas entidades españolas para actuar como intermediarios en las operaciones ilícitas, recibiendo comisiones por extraer dinero en cajeros que finalmente ponían a disposición del cabecilla de la red.
Esas ‘mulas’, una vez descubiertas, eran reemplazadas de inmediato por otras personas, de tal manera que permitió que la actividad delictiva se mantuviese a lo largo del tiempo sin interrupciones.
Para llevar a cabo la estafa, los delincuentes realizaban previamente un análisis exhaustivo de las redes sociales, publicaciones y otras fuentes abiertas en Internet lo que le permitía recopilar información detallada sobre las congregaciones religiosas.
Con estos datos, los estafadores suplantaban a superiores jerárquicos de las comunidades religiosas y contactaban telefónicamente con las víctimas, ganándose su confianza. Posteriormente, solicitaban transferencias económicas bajo pretextos falsos, adaptando las cantidades requeridas a la situación económica de cada congregación.
La investigación permitió identificar a tres de los integrantes del grupo criminal, residentes en las provincias de Madrid y Toledo. Uno de ellos se encuentra en prisión por hechos similares.
