Los principales imputados por la trama de estafa de dos millones de euros de UGT deciden no declarar

Hoy se tomaba declaración en calidad de investigada a la extrabajadora de UGT Maika T.L, hija de la diputada regional del PSOE Carmen López, y principal investigada en la trama de estafa de la sección de UGT de Madrid. La jueza sustituta de Instrucción número 21 de Madrid iba a interrogar este martes a la antigua trabajadora por el presunto desvío de más de 2 millones de euros de las cuentas del sindicato, dinero al que accedía bajo la excusa de tener que pagar fondos del FOGASA -Fondo de Garantía Salarial- a trabajadores despedidos. Según la Fiscalía, la exempleada procedía en los cheques a borrar «con una goma que borra tinta», el nombre del beneficiario elegido aleatoriamente y lo sustituía por el de diversas personas de su núcleo familiar (marido), y de tres amigas que actuaban en connivencia con ella.

Sin embargo, tras la vista -y tal y como han informado a El Debate fuentes cercanas al caso- tanto la principal acusada como su marido se han acogido a su derecho de no declarar. La instrucción se encuentra en sus inicios y parte de una denuncia interpuesta por el Ministerio Público por delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil. El caso lo destapó UGT y supuso la dimisión el pasado 21 de diciembre del exsecretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo, después de que el Comité detectara que el sindicato estaba sufriendo problemas de liquidez de manera inexplicable. Tras ello, se puso en marcha una auditoría interna.

Viajes de lujo

UGT aportó la semana pasada un informe en el que solicita investigar otros 657 talones cobrados por el presunto entramado, cheques que se habrían detectado en la auditoría interna que suponen elevar la estafa a unos 4 millones de euros, según han detallado fuentes jurídicas. Asimismo, entre la batería de diligencias solicitadas, UGT también reclama a la jueza que investigue si hay más implicados en el entramado del propio sindicato.

La pasada semana una de las investigadas habría manifestado que se benefició de viajes lujosos con toda su familia a Tanzania, Maldivas, Laponia o Dubái, entre muchos otros, y cheques por valor de 43.000 a manos de Maika L. por la amistad que les une desde la infancia.

Según su versión, desconocía que los lujosos viajes a los que le invitaba su amiga y los cheques que le daba para ayudarla por «la mala racha» que atravesaba era irregular. Por ello, ha señalado que si era un dinero ilegal lo entregaría al juzgado.

Denuncia de la Fiscalía

La denuncia se interpuso en el marco de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Madrid para investigar la denuncia presentada por el propio UGT y por Luis Miguel López Reillo, que dimitió tras denunciar este caso en el sindicato madrileño. Tras la renuncia del exsecretario de UGT Madrid, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid.

Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato. A principios de enero, la Fiscalía acordó la apertura de unas diligencias de investigación. UGT Madrid reitera su confianza en la Justicia tras la denuncia de Fiscalía.